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英達涉洗錢事件:并非被控洗錢罪而是逃避現金申報罪 被罰17.6萬美元
關鍵字: 導演英達洗錢現金申報罪據@新華國際2月25日消息,著名導演英達近日被國內媒體爆料在美涉嫌洗錢被捕。據新華社駐美記者核實,此類報道有失實之處。
英達并沒有被指控洗錢罪,而是逃避現金申報罪。根據美國聯邦法,儲戶如單筆存款超過1萬美元,則需配合銀行做“貨幣交易報告”,以證明款項合法。雖然英達夫婦入境美國時已向海關申報攜帶美金,但卻將46.44萬美元分50次存入美國銀行,以每筆低于1萬美金的金額,規避“貨幣交易報告”。就算英達收入合法,他的行為已構成對美國聯邦法律的觸犯。
據記者獲得的新聞公報,英達已與美司法機構簽署認罪協議,就操縱存款數額、規避申報的指控認罪,并繳納17.6萬美元作為“民事罰沒”,同時補繳過去漏繳的稅款等。
- 原標題:英達并非被控洗錢罪而是逃避現金申報罪,被罰17.6萬美元
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- 責任編輯:唐艷飛
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