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在去年LME鎳合約遭遇逼倉(cāng)風(fēng)波后，全球最大金屬交易所倫敦金屬交易所 (London Metal Exchange)再次爆發(fā)丑聞。

LME在上周五表示，在LME認(rèn)可的倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)了部分鎳塊變成了石頭，并提醒持牌倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)者嚴(yán)格遵守稱重和入庫(kù)規(guī)則。

在要求倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行檢查后，LME已經(jīng)發(fā)現(xiàn)9起鎳丟失案例，總計(jì)54噸材料，價(jià)值130萬(wàn)美元。

LME已命令其所有持牌倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)商重復(fù)檢查存儲(chǔ)中的鎳，以檢查是否存在違規(guī)行為。

這批假貨被市場(chǎng)普遍認(rèn)為和之前爆出的市場(chǎng)欺詐案有關(guān)。

北京時(shí)間2月10日，全球大宗商品貿(mào)易巨頭——托克（Trafigura）在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，亞洲地區(qū)金屬貿(mào)易商Prateek Gupta所控制的公司在向托克出售鎳金屬過(guò)程中實(shí)施“系統(tǒng)性欺詐”。

外媒新聞報(bào)道

通過(guò)初步核查，他們發(fā)現(xiàn)Prateek Gupta所發(fā)貨的集裝箱裝載的不是鎳，而是一些其他低價(jià)值金屬。考慮到更多集裝箱正在運(yùn)輸過(guò)程中，托克預(yù)期最多可能造成5.77億美元損失，并計(jì)入2023年上半年財(cái)報(bào)。

據(jù)一位知情人士透露，這些所謂的鎳儲(chǔ)存在鹿特丹由Access World運(yùn)營(yíng)的倉(cāng)庫(kù)中，該倉(cāng)庫(kù)在今年1月前一直由大宗貿(mào)易商嘉能可集團(tuán)所有。

盡管Access World和嘉能可拒絕置評(píng)，但是市場(chǎng)普遍認(rèn)為其對(duì)商品檢查不嚴(yán)負(fù)有責(zé)任。

這起事件其實(shí)也是去年青山妖孽風(fēng)波的后遺癥。

2022年3月7日，LME旗下的鎳期貨合約遭遇異常波動(dòng)，合約價(jià)格兩日內(nèi)從一手不到3萬(wàn)美元一度飆漲至10萬(wàn)美元，隨后LME緊急熔斷交易并采取了包括增加漲跌停機(jī)制在內(nèi)的一系列措施。

3月16日，鎳重新開(kāi)放交易，連續(xù)四日跌停，在此過(guò)程中大量交易員被套牢，導(dǎo)致實(shí)物交割鎳需求大增，這也使得各類騙局有了可乘之機(jī)。

有業(yè)內(nèi)專家當(dāng)時(shí)就表示：“鎳是詐騙分子常用的金屬。它的高價(jià)值意味著一個(gè)集裝箱的價(jià)值可以達(dá)到50萬(wàn)美元，但交易量相對(duì)較大，并且沒(méi)有黃金等貴金屬的嚴(yán)格安全保障。這就使得詐騙分子有機(jī)可乘。”

時(shí)至今日，LME依然就去年的鎳價(jià)波動(dòng)事件遭遇大量監(jiān)管調(diào)查和投資者訴訟，因此盡管LME并未參與造假環(huán)節(jié)，但其旗下倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)接收假貨是對(duì)這家擁有146年歷史的交易所的聲譽(yù)的進(jìn)一步打擊。

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