觀察員
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遭“李鬼”假冒，京東“躺槍”300億元供應鏈詐騙案后又被起訴？
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周毅是故意的還是不小心？
【文/觀察者網 周毅】
公開信息顯示，北京京東世紀貿易有限公司和上海歌斐資產管理公司的合同糾紛，將于今日（11月24日）開庭。其中上海歌斐為原告，京東等公司為被告。據有關報道，此事涉及一樁數年前震驚金融圈的供應鏈騙局，京東更是遭遇“李鬼”，被人假冒。
天眼查截圖
據《21世紀經濟報道》今年4月消息，“承興系”公司以非法占有為目的，虛構對京東、蘇寧等多家電商公司的應收賬款，騙取上海歌斐等多家機構的融資款。截至案發，“承興系”公司共計騙取300余億元，并造成了88億余元的實際損失。
雖然“承興系”公司相關人員，已經因其違法行為受到了嚴懲，但此事并未終結。由于踩雷“承興系”，有投資者向上海歌斐等機構發起了訴訟，上海歌斐又向京東等公司發起了訴訟……一系列連環訴訟，引發了外界的關注和討論。
不少觀點認為，在整個供應鏈騙局中，由于“承興系”公司的偽造和頂替，京東無辜躺槍成為受害者，京東方面無需承擔責任。目前仍待法院審理判決。
京東是如何“躺槍”的？“承興系”又是如何瞞天過海，兩頭“截胡”的？
整件事，要從一位商業女精英和她的商業帝國說起。
70后“商界木蘭”，淪為300億詐騙犯
2017年5月4日，在北京大學萬眾樓，一場捐贈儀式正在舉行。那一天是北京大學建校119周年，木蘭匯公益基金會捐贈了3億元——對普通人而言，木蘭匯公益基金會或許有些陌生，但在業內，它有“國內商界女性領袖俱樂部”之稱，影響力非同小可。
作為木蘭匯公益基金會的聯合發起人之一，曾有“商界木蘭”之稱的羅靜，由此被公眾所熟知。但人們萬萬沒有想到，這位“商界木蘭”，竟是一位詐騙犯。
羅靜，中國香港籍，1971出生。25歲時，她就在香港創辦了承興集團，鼎盛時期旗下曾有三家上市公司，即“承興系”。羅靜在資本市場頗有名氣，曾連續入選2017年和2018年商界木蘭精英30強。
或許正是因為這樣的背景，讓人們很難將她和“詐騙犯”聯系在一起。
據此前公開報道，判決書顯示，經一審法院審理查明，2015年2月至2019年6月，“承興系”公司利用它們與京東、蘇寧開展采購業務的供應鏈貿易背景，以應收帳款債權轉讓及回購等方式進行融資。
名為融資，實為詐騙。
具體來說，在“承興系”實控人羅靜、羅嵐（承興系資金部負責人，羅靜的妹妹）的安排下，“承興系”公司使用私刻的京東和蘇寧公司印章，偽造購銷合同等融資所需資料，虛構承興系公司對京東、蘇寧的應收帳款，同湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信等機構先后簽訂應收帳款債權轉讓及回購合同——這也讓后者成為了“被害單位”。
公開資料顯示，“承興系”員工在京東、蘇寧的辦公場所，用偽造的工牌冒充其員工，對接被害單位；他們還攔截了這些單位寄給京東、蘇寧的債權轉讓材料快遞，在材料加蓋假章后，再寄回上述機構；他們甚至還開設賬戶，仿冒京東公司進行回款……
在這些以假亂真的操作面前，湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托和安徽眾信等機構信以為真，并按照合同給付錢款。截至案發，實際損失共計88億余元——直到后來諾亞財富主動報案，“承興系”這才“東窗事發”。
2019年6月，“承興系”羅靜案爆雷，整個金融圈為之震動。
2022年11月，“承興系”實控人羅靜因合同詐騙、對非國家工作人員行賄罪，一審被判無期徒刑，其妹妹羅嵐及時控公司多名員工涉刑。但事情并沒有因此結束，踩雷“承興系”的上海歌斐資產，選擇起訴京東、廣東承興控股、廣東中誠、蘇州晟雋等公司，索要投資損失。
這才有了開頭的一幕。
標簽 京東- 責任編輯: 周毅
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