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【文/觀察者網 谷智軒】

配合美國構陷孟晚舟，匯豐銀行的“幫兇”角色已清晰地浮出水面。

當地時間7月24日，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院應孟晚舟律師團隊申請，公開了下一階段庭審的證據材料。

這些由孟晚舟律師團隊首次披露的證據直指美方的“重大不實陳述”——所謂匯豐因孟晚舟隱瞞華為與Skycom公司的關系，而導致該行面臨違反美國對伊朗制裁的風險一說，根本就是“無稽之談”。

自2010年起，華為與匯豐一直在通過電子郵件溝通業務往來，華為與Skycom間的結算業務也在其中。最新的證據也顯示，在匯豐內部，Skycom被標志隸屬于華為集團（Huawei Group）。

據美方提供的《案件起訴記錄》，2010年至2014年，匯豐為華為提供了與伊朗相關的金融服務，業務往來資金總量為1億美元左右。作為一家具有足夠合規風險評估能力的百年銀行，匯豐在承接這部分涉伊朗業務之時，事先厘清其中的相關風險，是其應該對客戶負有的最起碼的責任。

蹊蹺的是，據知情人士透露，匯豐在早已開展相關業務后，突然于2013年“多次主動約見”華為創始人任正非之女孟晚舟。

2013年8月22日的這次會面中，孟晚舟以華為副董事長兼CFO的身份，用PPT向時任匯豐亞太區全球銀行業務副主管艾倫·托馬斯（Alan Thomas）介紹了華為在伊朗的客戶、產品、合規要求、合規制度等，也簡單介紹了匯豐“早已知曉的”華為與Skycom的關系。

要知道，孟晚舟在公司層面的職級遠高于托馬斯，這次PPT介紹大可由與托馬斯對應級別的華為員工來完成，但匯豐方面偏偏“點名”要孟晚舟親赴香港。而且，這次約見沒留下任何“書面痕跡”，地點是在香港的一家牛排館。商談“如此重要的議題”，匯豐居然沒有選擇公司會議室。

事后，匯豐銀行向孟晚舟索要了這份PPT的英文版，也就是2016年“獻給”美國用以指控孟晚舟“對匯豐作虛假陳述”的“唯一關鍵證據”。

需要注意的是，在匯豐約見孟晚舟的前一年，也即2012年，匯豐因自身的一系列違法行為（包括為墨西哥毒販洗錢和資助國際恐怖主義行為），向美國司法部支付了一筆19.2億美元的罰金，并與該部門簽署了一份為期5年的《暫緩起訴協議》（DPA）。

無巧不成書——匯豐把從孟晚舟處索取的PPT轉交給美方后，這家銀行就得到了“饒恕”，再也沒有因之前的“斑斑劣跡”被美國政府起訴。

如此看來，匯豐在這場曠世矚目的“引渡大戲”中，難逃配合美國精心做局，拼湊材料陷害孟晚舟，換求自身“脫罪”之嫌。

資料圖：5月27日，孟晚舟出席庭審 圖自ctvnews

“這些證據都在，這是賴不掉的”

7月24日，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院（下稱：加法院）公開了孟晚舟律師團隊近日提交的證據材料。

此前的6月15日，孟晚舟律師團隊向加法院提交《案件管理備忘錄》指出，美國司法部指控孟晚舟的“唯一關鍵證據”由匯豐提供，但美方對這份證據的總結“遺漏重大信息”“甚至存在故意誤導行為”。

美國對孟晚舟的指控，主要集中在孟晚舟于2013年8月22日向匯豐作了“虛假陳述”，未如實披露華為與Skycom的關系，對匯豐造成誤導，使匯豐面臨違反美國對伊朗制裁法案的民事和刑事罰款的風險。

然而，從公開的PPT文件來看，孟晚舟當時如實陳述了華為在伊朗的業務。PPT用大量篇幅介紹了華為和Skycom在伊朗的客戶、產品、合規要求、合規制度。其中還特別強調，在2010年7月1日美國時任總統奧巴馬簽署制裁伊朗法案后，華為高度重視，不僅自身嚴格遵守，同時要求合作伙伴必須合規。

事實上，孟晚舟這次赴香港與匯豐高管會面的主題本就是“華為在伊朗業務”，但她依然“多此一舉地”在PPT中簡單介紹了華為與Skycom的關系——這一匯豐內部沒有任何理由不知道的信息。

證據顯示，在匯豐內部，Skycom被“白紙黑字地”標志隸屬于華為集團（Huawei Group）；從2010年起的多封業務往來郵件，都可以證明匯豐知曉華為與Skycom的關系。

此外，華為曾把Skycom的財報發給匯豐，財報對Skycom業務有著清晰的描述。匯豐不同區域、不同業務、不同層級的員工都在和華為直接溝通Skycom的銀行業務。

更為重要的是，包括匯豐一位高級副總裁還曾直接就更改Skycom賬戶權簽人一事，發郵件給華為員工。

“這些證據都在，這是賴不掉的?！?正如任正非去年所言。

基層知高層不知？違背常識

為了“坐實”匯豐確實對華為業務“有所不知”，美方在提交給加拿大的《引渡案件記錄》中稱，僅匯豐的“初級”員工清楚華為與Skycom的關系，但這些“初級”員工沒有將相關信息傳遞給匯豐的“高級”管理者，導致后者只能依賴孟晚舟提供的PPT信息判斷合規風險。

且不說匯豐如何明確界定“初級”員工和“高級”管理者，美方的上述說法，反而是在印證匯豐自身存在管理不善的問題。

一位具有25年金融機構從業經歷的專家表示，華為作為全球最大的通信設備制造商和《福布斯》全球500強企業，是匯豐全球流動性及現金管理部第17大客戶，雙方有著近20年的業務合作。如此的規模和時長，難以想象安排給華為的客戶經理是個不懂匯報的“低層員工”。因此，無論是從銀行審批流程、涉敏感國家業務，還是涉大客戶業務等多角度審視，匯豐高層都應該完全了解華為和Skycom在伊朗的業務情況。

另一位證人表示，跨國銀行包括匯豐，在向風險委員會匯報可疑事宜時，不會只依賴客戶的陳述，還應審視和分析華為與匯豐所有業務部門的具體關系。何況，匯豐銀行本就身陷與美方簽署的《暫緩起訴協議》之中，對此話題，更應處于“十年怕井繩”的狀態。

“甩鍋”所謂的“初級”員工，堅稱“高層”管理者不清楚華為與Skycom的關系，以及華為與Skycom在伊朗開展業務的性質，倒可以證明：匯豐內部管理極其混亂，沒有認真履行《暫緩起訴協議》。

一名金融從業人員都對觀察者網表示，全方位了解客戶的背景，是金融機構最基本的合規要求，所謂“基層知道，高層不知道”一說，顯然是違背常識的。

業務不精還是有意為之？

美方在《引渡案件記錄》中指出，匯豐曾違規為Skycom的涉伊朗業務提供過1億美元清算，這一舉動違反了美國對伊朗的金融制裁禁令。

通常來說，跨境美元支付通常都會基于美國國內系統，通過位于美國的代理銀行完成，但也有很大一部分美元支付和結算是在海外完成的。對于美國境外的實體來說，實現美元支付和結算的途徑有很多，其中就包括香港美元清算所自動轉賬（CHATS）系統。基于該系統，亞洲公司如華為和Skycom可以省去與美國代理銀行交互，直接完成美元結算，這并不違反美國的相關制裁。

一位新近從銀行退休的專家表示，進行美元跨境支付和結算的具體路徑，是由付款銀行來決定；作為銀行客戶，通常只會在乎支付的及時性和成本，“華為獲知清算路徑的可能性極低”。而且，銀行如果認為相關付款可能違反制裁法律，完全可以凍結或者拒絕付款。

簡言之，交易是否通過美國清算，責任在金融機構。如果匯豐在結算上確有違法操作，那也應由匯豐自身來承擔主要責任，而不應是銀行客戶。

如前文所述，諸多證據可以證明，匯豐從一開始就明知華為及Skycom在伊朗的業務。匯豐在明明有辦法為自身及客戶規避風險的情況下，仍采取了違規操作，并在面臨被美國沒收金融執照、失去銀行身份等重罰的處境時，動起了“甩鍋”客戶的歪腦筋。

作為一家老牌跨國銀行，匯豐在涉及上述敏感業務上的水平如此不精，這是很難令人信服的。

如若換一種角度——匯豐在業務能力上并無問題，那便是知法犯法，多此一舉地經過美國清算美元，故意將客戶拖入違法陷阱中。

匯豐銀行，英文全名為“The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited”，中文直譯為“香港和上海銀行有限公司”。自150多年前在香港創立以來，匯豐一直都是中國和西方之間最大的套利者。時至今日，匯豐在華業務的利潤穩占其總利潤的80%以上。

香港特區前行政長官梁振英近期在社交媒體上直言，匯豐的利潤主要來自中國，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟著西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。

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