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（觀察者網(wǎng)訊）據(jù)香港“東網(wǎng)”等港媒8月11日?qǐng)?bào)道，澳門匯業(yè)財(cái)經(jīng)集團(tuán)主席區(qū)宗杰當(dāng)天表示，收到美國政府的通知，在“無需進(jìn)一步訴訟，也無需任何一方承擔(dān)責(zé)任的情況下”，美國已撤銷對(duì)澳門匯業(yè)銀行長(zhǎng)達(dá)15年的制裁。

美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（FinCEN）也確認(rèn)了此事，并于當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日發(fā)布兩份聲明：宣布廢除自2005年起對(duì)匯業(yè)銀行的調(diào)查認(rèn)定及制裁措施，撤銷對(duì)匯業(yè)銀行的洗錢“指控”，重新評(píng)估該銀行。

美國金融犯罪執(zhí)法局聲明截圖

美國金融犯罪執(zhí)法局2005年9月20日提交一份文件顯示，該局于2005年指控澳門匯業(yè)銀行涉及協(xié)助朝鮮“洗黑錢”，為朝鮮“從事非法活動(dòng)的掛名公司”提供金融服務(wù)“超過20年”，支持“恐怖主義”活動(dòng)。美國財(cái)政部據(jù)此要求美國金融機(jī)構(gòu)斷絕與匯業(yè)銀行的聯(lián)系。

該局10日發(fā)布的聲明文件顯示，2007年，美國正式發(fā)布命令，斷絕金融機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行的聯(lián)系。匯業(yè)銀行隨即回應(yīng)要求廢除制裁，但遭美方拒絕。2010年，匯業(yè)銀行再次提出廢除制裁。匯業(yè)還同意美方安排兩次獨(dú)立審查，作為2012年至2019年談判的一部分。

但2019年，美國金融犯罪執(zhí)法局最終依然以匯業(yè)銀行“未能糾正其他重大缺陷”等理由，再次拒絕撤銷制裁。

文件還提到，2013年3月匯業(yè)銀行在美國華盛頓特區(qū)法院提起訴訟，對(duì)美方相關(guān)調(diào)查和制裁提出質(zhì)疑。在持續(xù)多年的訴訟與談判后，雙方最終達(dá)成一致，金融犯罪執(zhí)法局同意重新對(duì)匯業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估，允許匯業(yè)銀行就2019年申請(qǐng)被拒一事提交意見，并基于這些原因撤銷了制裁。

但在聲明的最后，美國金融犯罪執(zhí)法局提出，如果該局此后仍認(rèn)定需要采取措施，將會(huì)重新推動(dòng)制定相關(guān)細(xì)則。不過聲明也規(guī)定，若美方要制定相關(guān)措施，必須公開所有非機(jī)密的材料依據(jù)，且應(yīng)留出30天的溝通時(shí)間。

對(duì)于美國財(cái)政部這一決定，區(qū)宗杰在聲明中表示歡迎，稱有關(guān)決定“無論對(duì)他個(gè)人還是對(duì)匯業(yè)銀行，均是重要的一步”。區(qū)宗杰還表示，他將會(huì)與美國金融犯罪執(zhí)法局保持溝通，致力消除美方的疑慮，證明無需此類“監(jiān)管”。

港媒稱，區(qū)宗杰還承諾，當(dāng)時(shí)機(jī)成熟時(shí)，匯業(yè)銀行將恢復(fù)美元結(jié)算業(yè)務(wù)，并繼續(xù)發(fā)展銀行業(yè)務(wù)，服務(wù)港澳及大灣區(qū)市民。

區(qū)宗杰的父親區(qū)榮諤于1935年創(chuàng)立的澳門恒生銀號(hào)是匯業(yè)銀行的前身，并于上世紀(jì)60年代成為亞洲區(qū)首批主要黃金商之一，現(xiàn)為澳門十大銀行之一。

2005年美方發(fā)布制裁意見后，該行兩天內(nèi)被擠提3億澳門元。為維持該行穩(wěn)定運(yùn)行，澳門特別行政區(qū)政府應(yīng)要求暫時(shí)接管該銀行。2007年9月，在兩年的管理期滿后，匯業(yè)銀行管理權(quán)被交還給原股東。

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