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美國特勤局：至少1000億美元新冠紓困基金，被犯罪分子騙領
【文/觀察者網 張照棟】據美聯社、ABC等多家美媒12月22日報道，美國特勤局（Secret Service）周二表示，至少1000億美元的新冠疫情紓困資金被犯罪分子騙領，這些資金本應用于幫助受疫情沖擊的企業和失去工作的民眾。
美聯社報道截圖
美國特勤局稱，被騙領的近1000億美元紓困資金，主要來自于美國小企業管理局（Small Business Administration）的薪資保護計劃、經濟傷害災難貸款計劃和另一個旨在向全國發放失業援助基金的計劃。而1000億的數額，是美國特勤局基于相關案件以及美國勞工部和小企業管理局的數據得出的，這些案件不包括司法部已經起訴的新冠紓困資金欺詐案。
為了對大量的新冠紓困資金欺詐案件進行大規模調查，美國特勤局還設立了全國疫情欺詐調查協調員一職，由助理特工主管羅伊·多森（Roy Dotson）擔任。
“我在執法部門工作了29年多，從事復雜的欺詐案件調查工作也有20多年了，我從來沒有見過這么大規模的調查。”多森說道，雖然3.4萬億紓困資金中約有3%被分散，但是新冠疫情福利計劃中被竊取的資金金額表明，“巨大規模的資金仍然吸引著犯罪分子。”
羅伊·多森（Roy Dotson）
多森表示，疫情紓困資金申請程序的簡化讓犯罪分子更容易得手，“毫無疑問，這些項目很容易在網上申請。這樣一來，不法分子就有機可乘。我們必須把這些資金發放給真正受到傷害的人。”
被騙領的資金大部分來自于失業援助計劃，美國勞工部3月發布的一份報告顯示，8960億失業救濟資金中，至少有890億美元救濟金支付不當，其中很大一部分是由于欺詐行為。
特勤局表示，他們在調查失業保險和貸款欺詐案件時查獲超過12億美元資金，并且在各州追回了被欺詐的23億美元救助資金。特勤局稱，他們目前正在進行900多項與新冠疫情紓困資金欺詐相關的刑事案件調查，全美各州幾乎都有案件發生，目前已經逮捕了100多名嫌疑人。
“這是一個很大的調查范圍，因為涉及的資金規模太大了。”多森說道，“不僅有典型的跨國組織、國內組織、犯罪組織，而且還有一些投機的個人。所以，我們開發了很多不同的模式偵查情報，我不能詳細講。但我們已經繪制出了不同群體的一些不同特征。”
多森還特別提到，一些犯罪分子通常會說服受害人將資金轉入線上加密錢包，或者讓他們開設用于洗錢的賬戶。美媒CNBC此前報道稱，一些精通網絡技術的詐騙犯可以開設至少4個線上投資項目的賬戶。調查人員表示，這些人很容易用偷來的身份開設賬戶，把錢投入數字平臺。
多森稱，在之前被追回的資金中，就有數億美元被轉入了Green Dot（該公司推出了數字銀行平臺）和PayPal（線上支付平臺）。而特勤局也通過與這兩家公司的合作，繳獲了超過4億美元的欺詐案件贓款。
談及新冠紓困資金欺詐案件的調查前景，多森說道：“我們能阻止欺詐嗎？我們會嗎？不，但我認為我們絕對可以起訴那些需要被起訴的人，我們可以盡最大努力追回盡可能多的新冠疫情紓困資金。”
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
- 責任編輯: 張照棟
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