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幣安創(chuàng)始人趙長鵬在美被判4個月監(jiān)禁
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劉程輝風物長宜放眼量
最后更新: 2024-05-01 22:15:19（觀察者網(wǎng)訊）當?shù)貢r間4月30日，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創(chuàng)始人趙長鵬因違反美國反洗錢法，被美國西雅圖聯(lián)邦法院判處四個月監(jiān)禁，但明顯短于檢察官所要求的三年徒刑。
據(jù)彭博社和《華爾街日報》報道，美國西雅圖地區(qū)法院法官理查德·瓊斯（Richard Jones）在宣布量刑時說，趙長鵬有責任遵守美國法律，但他錯過了時機。他希望趙長鵬明白，盡管他擁有“財富、權(quán)力和地位”，但沒有人可以免被起訴或凌駕于美國的法律之上。趙長鵬稱，他對自己的行為感到后悔，認識到自己犯下了嚴重的錯誤。趙長鵬的母親、姐姐、侄子和長子出席了聽證會。
去年11月21日，趙長鵬在承認違反美國反洗錢法的罪名后離開西雅圖聯(lián)邦法院 圖自美聯(lián)社
趙長鵬是第二名被判入獄的主要加密貨幣老板，他此前已對違反美國反洗錢法認罪。報道稱，法官對趙長鵬判處的刑期，明顯短于檢察官所要求的三年徒刑，也低于美聯(lián)邦指導方針建議的最長1年至1年六個月刑期。
公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺，一度擁有近60%的加密現(xiàn)貨交易市場份額。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。
而趙長鵬也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業(yè)家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。
去年6月，美國證券交易委員會針對幣安、趙長鵬及幣安美國交易所提出13項指控，包括涉嫌人為夸大交易量、轉(zhuǎn)移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平臺，并在其市場監(jiān)督控制方面誤導投資者。
美國政府指控幣安違反反洗錢和制裁法，沒有向有關(guān)當局通報10萬多筆可疑交易。這些交易都與美國視為“恐怖分子”的組織有關(guān)，包括巴勒斯坦哈激進組織哈馬斯、極端組織“伊斯蘭國”和恐怖組織卡伊達。幣安也從未通報有關(guān)販賣兒童性虐待內(nèi)容網(wǎng)站的交易，它還是勒索軟件非法收益的最大接收平臺之一。
去年11月，趙長鵬與美國政府達成協(xié)議，以了結(jié)對幣安多年的調(diào)查。幣安承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元罰款；趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并辭去CEO職務(wù)。這43億美元罰款包括幣安將支付的18億美元刑事罰款，以及被沒收25億美元。這筆罰金也成為美國歷史上最大規(guī)模的企業(yè)罰款之一。
值得注意的是，盡管美國地方法官布萊恩·津田（Brian Tsuchida）同意以1.75億美元保釋金釋放趙長鵬，允許趙長鵬在今年2月23日宣判之前返回阿聯(lián)酋。但美國司法部后來要求撤銷津田的決定，理由是存在趙長鵬“不返回美國的重大風險”。
趙長鵬去年11月末曾在社交媒體發(fā)布長文稱，“我辭去了幣安CEO的職務(wù)。不可否認，情感上并不容易釋懷。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責任編輯: 劉程輝
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