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電信詐騙的根就在臺灣

中國社科院臺灣研究所助理研究員張華曾經(jīng)在2014年第3期《世界知識》發(fā)文，詳細(xì)分析了臺灣電信詐騙的前世今生。

張華指出，中國大陸的電信詐騙最早源自中國臺灣地區(qū)。20世紀(jì)90年代，臺灣某些犯罪分子利用發(fā)放傳單和使用“王八卡”電話（冒名申請的電話卡）的方式，聲稱受害人中刮刮樂和賭馬等大獎，但在領(lǐng)獎前必須先寄出一定額度的稅金。

在被害人匯出第一筆錢后，詐騙集團再以律師費、手續(xù)費、公證費等名目，一次又一次要求被害人匯錢，直到被害人幡然醒悟或錢財被榨干為止。早期，這種騙術(shù)都是采用不斷畫大餅的方式，讓被害人誤以為“天上掉餡餅”，其結(jié)果卻是被害人任由詐騙集團予取予求，陷入“心有不甘”又“欲罷不能”的苦楚。

電信詐騙在島內(nèi)引發(fā)天怒人怨后，臺灣當(dāng)局的打擊力度有所加大。2004年，臺灣當(dāng)局專門開展“反詐騙行動年”，“行政院”成立跨“部會”平臺向電信詐騙犯罪宣戰(zhàn)，從嚴(yán)把關(guān)電話卡申辦，實行金融賬戶警示凍結(jié)機制，規(guī)定取款機每次轉(zhuǎn)賬金額不得超過3萬元，并開設(shè)“165反詐騙專線”。臺灣“最高法院”檢察署成立“查緝電話電信詐騙恐嚇督導(dǎo)小組”，“法務(wù)部”提議研修“電腦處理個人資料保護(hù)法”，并成立保護(hù)個人資料專責(zé)機關(guān)。

在臺灣當(dāng)局的打擊下，臺灣詐騙集團開始“產(chǎn)業(yè)外移”，先把詐騙機房搬到大陸沿海地區(qū)，此后又向大陸內(nèi)部轉(zhuǎn)移，現(xiàn)今則是開始轉(zhuǎn)往東亞和東南亞地區(qū)。在將詐騙手法復(fù)制到大陸的同時，臺灣詐騙集團還積極謀求“國際化發(fā)展”之路，加速向東南亞、東亞其他地區(qū)的擴展，觸角遍及日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國。　　

張華解釋，臺灣電信詐騙集團的慣用操作模式是，首要犯罪分子雇傭培訓(xùn)呼叫人員，同時在詐騙對象地設(shè)立多個冒名賬號，當(dāng)受害人將金錢匯至該賬號后，由專門人員進(jìn)行提取（被稱為“車手”），然后再存入指定賬戶。也就是說，電信詐騙一般由呼叫人員和車手兩部分人組成。

在兩岸間進(jìn)行詐騙的多數(shù)情況是，詐騙首要嫌疑人是臺灣人，他們通過直接雇傭臺灣人或者在大陸培訓(xùn)人員進(jìn)行呼叫詐騙，同時在臺灣開設(shè)多個賬號，并由臺灣方面的車手取款。也就是說，電信詐騙的上游在大陸，下游在臺灣。在2009年4月《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》簽訂之前，臺灣當(dāng)局雖然采取多種措施予以嚴(yán)厲打擊，但成效甚微，因為只能抓捕“車手”，無法擒獲實施詐騙的頭目，控制詐騙的上游。臺灣警方對詐騙集團的多次掃蕩也證明，落網(wǎng)的詐騙分子多是集團內(nèi)部最底層成員，頭目則逍遙法外。

據(jù)統(tǒng)計，2009年6月至2012年12月，臺灣刑事局在大陸的協(xié)助下，共偵破電信詐騙集團497件，逮捕9049人。其中，兩岸合作偵破跨境電信詐騙犯罪集團39件，逮捕4412人（包括臺灣嫌疑人2670人、大陸嫌疑人1696人）。在兩岸警方的共同努力下，島內(nèi)電信詐騙案發(fā)數(shù)量和涉案金額大幅下降，從2008年的4萬余件下降至2012年的2萬余件。至于詐騙案件損失金額，則從2008年的117.5億元（新臺幣，下同）下降到2012年的44億多元。　

正如葉毓蘭所分析，張華也強調(diào)，雖然兩岸共同打擊電信詐騙已經(jīng)取得了一定的成果，但是電信詐騙仍是屢禁不止、屢打不絕，其中一個重要原因就是臺灣法令對電信詐騙犯的刑罰不足。一般情況下，詐騙集團的主嫌犯往往只判一兩年的有期徒刑，共犯也不過是六個月以下的有期徒刑，甚至可以易科罰金（用繳納罰金的方式代替原宣告的刑期的制度）。因此，電信詐騙多數(shù)是累犯，往往后腳剛剛邁出監(jiān)獄大門，前腳重又踏入詐騙集團。

與臺灣相比，大陸對電信詐騙的嚴(yán)懲力度較大。2011年菲律賓曾將14名臺籍嫌犯遣返大陸，一名臺灣電信詐騙分子在大陸被判處無期徒刑，其他犯罪分子也被判處10年以上的有期徒刑。

此外，張華還表示，臺灣和大陸對第二類電信（向電信固網(wǎng)及行動電話等第一類電信業(yè)者租用，主要從事網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)及語音單純轉(zhuǎn)售服務(wù)等）的管理不夠規(guī)范，也是犯罪分子進(jìn)行大規(guī)模詐騙的重要原因。