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據(jù)中新網(wǎng)消息，22日，記者從浙江省龍泉市公安局獲悉，龍泉警方一舉摧毀了一個(gè)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙，三個(gè)專(zhuān)門(mén)為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人28名，凍結(jié)資金6000余萬(wàn)元，扣押涉案資金398萬(wàn)元，涉案金額超10億元。

涉案金額超10億元。警方提供

一個(gè)二維碼牽出一起10億元大案件

2019年5月，恨鐵不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派出所報(bào)案稱(chēng)，很多人的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件，他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔，輸了近10萬(wàn)元。

高材生從事新型經(jīng)濟(jì)犯罪。警方提供

接報(bào)民警姚遠(yuǎn)意識(shí)到，這款軟件可能是賭博游戲平臺(tái)。經(jīng)查，“大滿貫”軟件內(nèi)含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲，賭博人員在軟件上充值金幣進(jìn)行賭博，獲利后能夠提現(xiàn)，符合充值上分、下分兌現(xiàn)、以小博大的賭博特征，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博。翁某某等人就是利用個(gè)人的微信傳播“大滿貫”手機(jī)軟件的二維碼，在龍泉市發(fā)展參賭下線上百人，而賭博人員只要掃描二維碼下載app并參與賭博，推廣者就能獲得傭金。

同時(shí)，細(xì)心的民警通過(guò)縝密的偵查，還發(fā)現(xiàn)參賭人員在“大滿貫”平臺(tái)充值的資金最終進(jìn)入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠(yuǎn)森實(shí)業(yè)有限公司”等多個(gè)公司的對(duì)公賬戶，犯罪分子通過(guò)“洗錢(qián)”進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)或直接給參賭人員提現(xiàn)。

“這里一定涉及到一個(gè)巨大的利益集團(tuán)。”為此，龍泉警方高度重視，抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)警、派出所等警力成立了“709”專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。

犯罪分子通過(guò)架設(shè)通道層層“洗錢(qián)”規(guī)避監(jiān)管

為查清案件，專(zhuān)案組民警夏濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭州等地調(diào)查取證，摸清了由翁某某等人組成的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙、劉某某為首的非法支付結(jié)算團(tuán)伙以及易某犯罪團(tuán)伙和張某犯罪團(tuán)伙組成的完整“洗錢(qián)”通道。

剛從重慶出差回來(lái)的夏濤介紹說(shuō)，為了獲取巨額非法利潤(rùn)，易某等人從全國(guó)各地辦理8萬(wàn)余張物聯(lián)網(wǎng)卡，然后用物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)號(hào)向某通訊公司申請(qǐng)手機(jī)充值卡卡密，賭客在“大滿貫”上充值并完成支付后，會(huì)通過(guò)劉某某團(tuán)伙建立的“華榮聚富”支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，由易某團(tuán)伙收集卡密，完成第一道“洗錢(qián)”。

接著，易某團(tuán)伙再將手機(jī)充值卡卡密批量銷(xiāo)售給張某團(tuán)伙，張某犯罪團(tuán)伙則將手機(jī)卡卡密在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行銷(xiāo)售，完成第二道“洗錢(qián)”。最后，“洗白”的資金由劉某某團(tuán)伙進(jìn)行代付，給賭博人員提現(xiàn)。

“犯罪分子利用第四方監(jiān)管漏洞，利用非法注冊(cè)企業(yè)信息以虛構(gòu)交易方式進(jìn)行收款、代付，層層收取利益。這種非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)是一種新型犯罪，隱蔽性強(qiáng)，對(duì)偵查帶來(lái)很大的難度，目前該類(lèi)案件的打擊在全國(guó)還很少。”龍泉市公安局709專(zhuān)案組組長(zhǎng)楊孔發(fā)說(shuō)。

主犯竟是經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生

8月21日，在浙江省公安廳，人民銀行杭州、麗水支行，麗水市公安局的大力支持下，龍泉市公安局共派出警力120余名，分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收網(wǎng)，抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個(gè)犯罪團(tuán)伙。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人28名，凍結(jié)資金6000余萬(wàn)元。

從警方獲悉，該案的主犯劉某某竟然是一所名校的經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生，但是，他卻利用高智商干了犯罪的勾當(dāng)。抓捕劉某某時(shí)，他和妻子、孩子正準(zhǔn)備登機(jī)去日本旅游，孩子惶恐的眼神讓初為人父的專(zhuān)案民警葉俊勇至今難忘，不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個(gè)犯罪利益團(tuán)體中承擔(dān)著非法資金支付和結(jié)算的工作，是非法經(jīng)營(yíng)案件中最重要的一環(huán)，起到為賭博平臺(tái)提供掩護(hù)的作用。

據(jù)劉某某交代，他是從2018年8月開(kāi)始接觸第四方支付工作，并于2019年5月建立“華榮聚富”平臺(tái)。該平臺(tái)具有代付結(jié)算功能，上游負(fù)責(zé)對(duì)接商戶資金流入，下游對(duì)接商戶資金流出。他注冊(cè)了多家空殼公司，利用空殼公司在某支付公司內(nèi)注冊(cè)賬戶，一方面將商戶的資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)結(jié)算，另一方面將洗白的資金通過(guò)中轉(zhuǎn)以代付的形式支付給賭客，并將獲利部分支付給賭博平臺(tái)。

警方提醒：為賭博平臺(tái)或詐騙犯罪等提供非法支付結(jié)算屬于犯罪。根據(jù)刑法第二百二十五條規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。