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公安部、中國人民銀行聯合嚴厲打擊整治非法網絡支付
澎湃新聞12月29日從公安部獲悉，針對當前互聯網技術和移動設備快速普及、支付場景不斷豐富、網絡支付業務爆發式增長的背景下，迅速滋生非法網絡支付這一新型犯罪等情況，公安部、央行高度重視，多次組織會商研判，全面排查案件線索，深入剖析非法行業生態，嚴厲打擊整治非法網絡支付活動。按照公安部統一部署，今年地方公安機關已破獲重大非法網絡支付案件15起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，涉案資金540億余元，取得階段性打擊戰果。
公安部介紹，工作中，公安機關依托“信息化建設、數據化實戰”工作機制，排查出一大批非法網絡支付情報線索，辦理了一大批非法從事資金支付結算業務案件，并在此基礎上深入剖析非法網絡支付行業生態，查找行業風險漏洞，推動強化風控防線。遼寧大連警方破獲的“深圳愛貝公司”案中，平臺以“聚合支付”為幌子，向他人提供非法資金支付結算服務，涉案金額高達92億元。浙江縉云警方破獲的“凱因卡德公司”案中，銀行工作人員與非法支付平臺內外勾結實施犯罪。湖北漢川警方破獲的“上海迪付公司”案中，平臺搭建72個非法支付通道，提供給違法犯罪主體使用，交易金額高達131億余元。山東煙臺警方破獲的非法經營案，一舉鏟除“抓蛋”、“打字練習”、“趣跑”等多個非法平臺，關閉30余個境外賭博、私彩網站的境內資金結算通道。
中國人民銀行依托互聯網金融風險整治工作機制，強化監測，主動排查，嚴懲非法經營支付業務的違法違規行為。一是完善支付結算監管體系建設，建立健全監管制度，提升監管效能。二是強化風險監測預警。組織清算機構、銀行、支付機構實時監測清算環節和支付服務鏈條，全方位排查風險，及時發現并處置風險交易。三是嚴厲懲治支付領域違規行為，對違規銀行、支付機構依法采取處以罰金、暫停業務、退出市場等懲治措施。四是強化銀警聯動。今年以來，向公安機關移送一批無證經營支付業務線索，協助公安機關打擊查處了一大批非法經營案件。
據介紹，非法網絡支付活動主要有以下突出特征：一是服務對象范圍廣泛，為網絡傳銷、非法期貨、電信詐騙、網絡賭博等各類上游違法犯罪提供非法資金通道，幫助其轉移資金，極大助推違法犯罪活動發展蔓延。二是主體關系交叉復雜，非法支付平臺和上游違法犯罪活動之間呈現一對多、多對多交叉服務態勢，即一個平臺同時為多個違法犯罪活動提供非法支付服務，違法犯罪主體亦同時使用多個非法支付通道，主體關系交叉錯亂。三是助長信息買賣“黑產”發展蔓延，非法支付平臺大量使用空殼企業、虛假商戶，極大助長個人身份信息、銀行卡信息、企業信息買賣“黑產”。四是社會危害嚴重，非法網絡支付在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”，形成“資金池”，幫助違法犯罪資金逃避監管，嚴重擾亂金融市場秩序，危害支付安全。
公安部介紹，公安部、中國人民銀行將密切配合，繼續強化警銀協作，形成強有力的刑事打擊、行政監管合力，嚴厲打擊整治非法網絡支付活動，切實維護金融市場秩序，全力凈化支付環境。同時，呼吁廣大群眾自覺抵制各類違法犯罪活動，合法使用個人賬戶，并積極配合公安機關打擊整治非法網絡支付工作。
- 原標題：公安部、中國人民銀行聯合嚴厲打擊整治非法網絡支付
- 責任編輯: 龍玥
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