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據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站14日消息，近日，知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司原總經(jīng)理金永授、東方金誠(chéng)江蘇分公司原總經(jīng)理崔潤(rùn)海被“雙開(kāi)”，涉嫌犯罪問(wèn)題被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物隨案移送。

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站截圖

金永授、崔潤(rùn)海案發(fā)后，東方金誠(chéng)建立健全責(zé)任落實(shí)制度機(jī)制、選優(yōu)配強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察力量、防控重點(diǎn)崗位重點(diǎn)人員廉政風(fēng)險(xiǎn)，做好案件查辦“后半篇文章”。圖為近日，公司紀(jì)委牽頭評(píng)級(jí)作業(yè)部門(mén)，緊盯重點(diǎn)開(kāi)展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)排查工作。（東方金誠(chéng)紀(jì)委 供圖）

東方金誠(chéng)系列腐敗案是典型的小行業(yè)、大腐敗。作為國(guó)有信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)高管，金永授和崔潤(rùn)海憑借手握的金融資源和職務(wù)便利，損公肥私搞利益輸送，肆意妄為收受財(cái)物，涉案金額巨大。

今年是打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年。查處該案是落實(shí)十九屆中央紀(jì)委四次全會(huì)精神、深化金融領(lǐng)域反腐敗工作的重要舉措，是金融反腐從傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域向中介信息服務(wù)領(lǐng)域拓展深化的積極突破。

收取“評(píng)級(jí)費(fèi)”，為企業(yè)信用評(píng)級(jí)提供幫助

2019年12月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組在進(jìn)行線索核查中發(fā)現(xiàn)，銀保監(jiān)會(huì)會(huì)管企業(yè)中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司旗下東方金誠(chéng)江蘇分公司總經(jīng)理崔潤(rùn)海與他人合謀，幫助江蘇某企業(yè)調(diào)高信用評(píng)級(jí)，收取巨額好處，涉嫌職務(wù)犯罪。2020年1月3日，崔潤(rùn)海因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受審查調(diào)查，并被采取留置措施。

崔潤(rùn)海先后任職的大公國(guó)際和東方金誠(chéng)，是兩家國(guó)有信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)具有一定影響力。“我們初步判斷崔潤(rùn)海很可能引出信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域腐敗窩案串案。專(zhuān)案組加大辦案力度，促使其盡快交代問(wèn)題，并以此為契機(jī)深入了解信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。”中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)同志告訴記者。

崔潤(rùn)海很快交代，為感謝在信用評(píng)級(jí)方面提供的幫助，曾送給時(shí)任東方金誠(chéng)公司總經(jīng)理金永授好處費(fèi)。

2020年1月10日，崔潤(rùn)海被留置后不久，東方金誠(chéng)組織召開(kāi)了中層及以上管理人員警示教育大會(huì)。兩天后，金永授主動(dòng)投案接受審查調(diào)查。

經(jīng)查，崔潤(rùn)海利用擔(dān)任大公國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)副總裁、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)總監(jiān)，東方金誠(chéng)江蘇分公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為多家企業(yè)信用評(píng)級(jí)提供幫助，為數(shù)家證券公司介紹發(fā)債業(yè)務(wù)，收受巨額賄賂。金永授利用擔(dān)任大公國(guó)際評(píng)審委員會(huì)主任、副總裁、總裁，東方金誠(chéng)總經(jīng)理的職務(wù)便利，為多家企業(yè)信用評(píng)級(jí)提供幫助，為相關(guān)銀行介紹工程項(xiàng)目，收受項(xiàng)目介紹人、受評(píng)企業(yè)賄賂。

隨著金永授、崔潤(rùn)海的到案，信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域腐敗窩案的“蓋子”逐漸被揭開(kāi)。

2020年7月1日，東方金誠(chéng)一名部門(mén)負(fù)責(zé)人主動(dòng)向組織交代問(wèn)題；幾天后，又一名員工主動(dòng)交代違規(guī)收取“評(píng)級(jí)費(fèi)”等問(wèn)題……截至目前，除東方金誠(chéng)4名人員外，東方金誠(chéng)系列腐敗案還涉及多名其他金融機(jī)構(gòu)工作人員。

量錢(qián)評(píng)級(jí)、“熟客”作案、人多面廣，評(píng)級(jí)尋租花樣多

作為國(guó)有信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)高管，金永授、崔潤(rùn)海是如何利用評(píng)級(jí)大肆撈錢(qián)的？

信用評(píng)級(jí)是指以一套相關(guān)指標(biāo)體系為考量基礎(chǔ)，標(biāo)示出各類(lèi)市場(chǎng)參與者及各類(lèi)金融工具發(fā)行主體償付其債務(wù)的能力和意愿、度量違約風(fēng)險(xiǎn)程度的活動(dòng)或過(guò)程。一般分為企業(yè)信用評(píng)級(jí)、證券信用評(píng)級(jí)、項(xiàng)目信用評(píng)級(jí)、國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)，廣泛運(yùn)用于債券市場(chǎng)等金融活動(dòng)中。通常，被評(píng)定機(jī)構(gòu)評(píng)定信用等級(jí)越高，在資本市場(chǎng)中的融資成本越低；信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)越高，被投資人采用的越多。因此，資本市場(chǎng)中發(fā)行人普遍具有獲取權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)高信用等級(jí)的動(dòng)機(jī)，這一定程度上制造了評(píng)級(jí)尋租的空間。

在懺悔錄中，崔潤(rùn)海講述了他第一次利用評(píng)級(jí)尋租的經(jīng)歷：“客戶表示愿意多拿些好處費(fèi)來(lái)調(diào)高信用級(jí)別。為順利通過(guò)評(píng)審，我請(qǐng)求評(píng)審委員會(huì)主任幫忙，又約了主管評(píng)審的總裁與客戶一起吃飯，客戶獲得總裁認(rèn)可。我認(rèn)為調(diào)高級(jí)別沒(méi)有太大問(wèn)題，就答應(yīng)了客戶的訴求，他也表示愿意拿出200萬(wàn)元作為酬謝。為確保萬(wàn)無(wú)一失，我又分別做了其他評(píng)委的工作。評(píng)級(jí)報(bào)告如愿以償出具，客戶也兌現(xiàn)了酬金。”

“從這以后，自己發(fā)現(xiàn)一次級(jí)別的調(diào)高居然能值這么多錢(qián)，比做一個(gè)項(xiàng)目幾萬(wàn)元的提成多幾十倍甚至上百倍。”崔潤(rùn)海說(shuō)。

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信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域的管理寬松和級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的彈性，為想要撈錢(qián)的人提供了機(jī)會(huì)。其尋租過(guò)程通常較為隱蔽，多數(shù)是背靠背私下交易。

金永授在懺悔錄中寫(xiě)道：“為怕別人發(fā)現(xiàn)，我對(duì)自己關(guān)注的項(xiàng)目，都是采取比較隱蔽的方式，雖然表面上不直接介入和操縱評(píng)審工作，但我多次通過(guò)與評(píng)審委員會(huì)主任及部分評(píng)委個(gè)別交流，或借安排企業(yè)來(lái)訪之機(jī)發(fā)表個(gè)人傾向性意見(jiàn)，以此來(lái)影響評(píng)審結(jié)果。”

金永授交代，他收受的賄賂80%以上都是身邊所謂“好朋友”所送。“這些錢(qián)我不敢放在家里，也不敢去消費(fèi)，大部分借給了朋友。因?yàn)槭斟X(qián)的事怕我愛(ài)人知道，她對(duì)自己和我的要求很高，對(duì)不廉潔的行為極其反感。”金永授說(shuō)。

“東方金誠(chéng)系列腐敗案，暴露了信用評(píng)級(jí)領(lǐng)域腐敗的一些特點(diǎn)。”中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)同志介紹：“一是論單收費(fèi)、量錢(qián)評(píng)級(jí)。信用級(jí)別買(mǎi)賣(mài)是信用評(píng)級(jí)行業(yè)尋租的重要形式，即以調(diào)高信用級(jí)別為籌碼，收受受評(píng)企業(yè)好處費(fèi)。二是利益勾結(jié)、‘熟客’作案。其腐敗問(wèn)題難以一人成案，需要評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)人員、受評(píng)企業(yè)和債券承銷(xiāo)商等各利益相關(guān)方聯(lián)合作案。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)部也往往需要領(lǐng)導(dǎo)人員、評(píng)審人員、作業(yè)人員、市場(chǎng)人員上下其手，因此很容易形成窩案串案。三是面廣人多、案情交叉。需要形成查辦合力，才能查清案件。”