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近日，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡稱《懲戒辦法》）。11月26日，公安部召開新聞發(fā)布會介紹有關(guān)情況。

公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹，《懲戒辦法》將于2024年12月1日起正式施行。《懲戒辦法》是保障《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》貫徹實施的重要配套文件，也是在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法頒布實施2周年之際，進(jìn)一步推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措。

關(guān)于《懲戒辦法》的制定背景，鄭翔表示，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型。作為非接觸性犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤且驗橛旋嫶蟮闹坞娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動的黑灰產(chǎn)從業(yè)者，通過出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動提供幫助。近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)，除詐騙手法多變、技術(shù)對抗升級、作案窩點轉(zhuǎn)移境外等原因外，詐騙犯罪團(tuán)伙能夠通過購買、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因。

鄭翔說，對此，2015年8月29日，第十二屆全國人大常委會通過的刑法修正案（九）新增了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》進(jìn)一步明確，買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”適用范圍，但此類行為并未得到有效遏制，犯罪團(tuán)伙仍然能夠不斷獲取前述作案工具，繼續(xù)作案。此外，雖然金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已明確規(guī)定實名制，但仍有少數(shù)企業(yè)或個人通過技術(shù)手段規(guī)避風(fēng)控措施，或者通過其他手段為非法買賣、出租、出借的上述卡、賬戶、賬號等提供實名核驗幫助使實名制規(guī)定難以有效落實。

為深入貫徹反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，為打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪提供有效的懲戒手段和政策依據(jù)，進(jìn)一步完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的法律體系，切實加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪工作，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行深入調(diào)研，并征求相關(guān)部門意見，共同制定本《懲戒辦法》。

鄭翔介紹，《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內(nèi)容：一是明確依據(jù)原則。《懲戒辦法》第一條明確了制定依據(jù)，第二條明確應(yīng)當(dāng)遵循依法認(rèn)定、過懲相當(dāng)、動態(tài)管理原則。二是確定懲戒對象。《懲戒辦法》第三條至第四條確定懲戒對象范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。三是細(xì)化懲戒措施。《懲戒辦法》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡(luò)和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的條件，對《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進(jìn)行細(xì)化。四是采取分級懲戒。《懲戒辦法》第九條至第十條明確規(guī)定，對不同懲戒對象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年，同時對不同懲戒對象適用的懲戒措施作出區(qū)分，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。五是規(guī)范懲戒程序。第十一條至第十三條規(guī)范審核認(rèn)定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機(jī)制。六是設(shè)置申訴程序。第十四條至第十六條，明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益。

《懲戒辦法》全文：