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“錢寶系”非法集資超千億元張小雷被移送檢方起訴

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2018-07-27 17:38:10 字號：A- A A+ 來源：新華社

關鍵字: 非法集資

新華社7月27日消息，記者從南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新區分局依法對“錢寶系”企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。

根據南京市公安局提供的信息，張小雷于2017年12月26日向公安機關投案自首，南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經偵查，現已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實：依托錢旺、錢寶公司建立了網絡平臺——錢寶網，在未經國家金融主管部門批準的情況下，通過錢寶網，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設置資金池，以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺通道，向不特定社會公眾大量非法集資。持續采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。

截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數額300余億元。

據南京市公安局介紹，為最大限度地追贓減損，他們組織辦案民警先后輾轉上海、吉林、四川等15個省區市，對涉案資產實行“兜底翻”，同時對張小雷將非法集資款用于個人揮霍的財物進行追繳，依法查封凍結了一批涉案資產。對本案查封凍結的所有資產，司法機關將依法處置，按法定程序發還集資參與人。

公安機關再次提醒，請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。同時，請廣大集資參與人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，對于編造、散布謠言，嚴重擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將依法嚴肅處理。
標簽金融機構
- 原標題：“錢寶系”非法集資超千億元張小雷被移送檢方起訴
- 責任編輯:呂棟
- 最后更新: 2018-07-27 18:00:34
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