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“比特幣迷霧”案件

2021年4月，一名持有俄羅斯和瑞典雙重國籍、名叫羅曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）的嫌疑人因運營“比特幣迷霧”被捕，他用加密貨幣洗錢的數額估計達到了3.36億美元。

羅曼·斯特林戈夫（圖/TorEkeland）

“比特幣迷霧”是一種為加密貨幣提供“混幣”服務的平臺，這種服務在英語中被叫做“mixer”或“trumbling”。該平臺運行時間從2011年至2021年，長達十年。它的工作原理是將來源可追溯、可識別的加密貨幣與其他加密幣混合在一起交易，就好比把一堆硬幣混在一個儲蓄罐里搖，從而掩蓋加密貨幣資金的來源，使資金的蹤跡更難以被追蹤。

“比特幣迷霧”向客戶收取2-3%的服務費用。用戶將比特幣發送到“比特幣迷霧”的錢包地址，它會將用戶資金集中在一起，將其扣除費用后退回。這使得追蹤特定硬幣的蹤跡變得非常困難。

簡單說來：

?毒販A發送1個BTC至“比特幣迷霧”的地址；

?商家B發送2個BTC至“比特幣迷霧”的地址；

?“比特幣迷霧”的錢包現在將3個BTC混合在一起；

?“比特幣迷霧”向用戶C發送1個BTC，向用戶D發送2個BTC……

“比特幣迷霧”通過打破清晰的交易鏈，破壞區塊鏈追蹤并隱藏非法資金。也因此，斯特林戈夫被指控故意設計“比特幣迷霧”來為犯罪活動提供便利。后據警方估計，通過混幣服務流通的比特幣中，至少有23%被轉移到了“絲路”等基于暗網交易的毒品交易網絡。

目前美國法庭對斯特林戈夫的審判還在進行中，而斯特林戈夫堅稱自己是無罪的。他聲稱不記得自己創建過“比特幣迷霧”的網絡域名，自己的編程技術也很菜，不可能建立“比特幣迷霧”這種復雜的網站，等等。

不過，外界關心的不是他的自辯，而是美國檢方如何向法庭展示他們的技術手段，證明斯特林戈夫和比特幣洗錢之間的關聯，打破比特幣的匿名性。這對非技術背景的法官和陪審團而言，估計是個不小的考驗。

對抗加密貨幣洗錢的手段

盡管大多數加密貨幣都具有匿名性質，但針對性的區塊鏈分析法可以被用來調查非法加密貨幣活動。

在技術上，區塊鏈分析法基于跟蹤公開記錄上的資金流動。即使不知道加密錢包地址對應的真實身份，分析人員也可以根據使用模式和交易網絡分析，對同一實體控制的地址進行聚類。

例如，如果一個地址重復將其80%的資金發送到第二個地址，則表明它們非常有可能屬于同一人所有；將相關地址集群連接在一起，可以映射出由單個實體控制的加密貨幣賬號的集合。

一些分析公司會持續建設一個精心保護的加密幣交易數據庫，它可以將真實世界的已知身份分別映射到某些錢包地址，例如屬于大型交易所的錢包地址。當資金從已知實體流向未知實體時，就會揭露有關誰控制匿名地址的信息。通過使用“賭博網站”、“暗網交易”、“加密貨幣混幣器”或“交易商家”等標簽對錢包地址進行分類，分析師可以檢測資金何時流入或流出與非法活動相關的地址。這就一定程度上克服了加密貨幣的匿名性，使得跟蹤洗錢模式成為可能。

地理位置數據和IP地址信息提供了額外的信息——例如識別加密貨幣在受制裁國家的使用情況。比特幣錢包是匿名的，但IP地址不是。此外交易時間也可以具有指示性，例如在勒索軟件攻擊后立即識別到交易所的存款可能是贖金支付。

還有更先進的技術，例如分析交易網絡的拓撲結構以識別洗錢計劃中使用的中轉模式。分析師還可以利用犯罪分子犯下的錯誤，例如在多個暗網地址上重復使用錢包地址。這可以讓監管者跨平臺調查真實身份。

這些方法結合在一起，使調查人員能夠通過巧妙的刑偵手段克服基于加密的匿名性。這需要世界一流的數據科學和艱苦的人工分析，但如果知道如何尋找、在哪尋找，區塊鏈上的數字痕跡依然能夠暴露非法活動。

美國司法部就利用這些分析技術對反洗錢活動取得了一定的戰果。

比如“比特幣迷霧”案件中，美國執法部門就通過技術手段成功追蹤到其資金流向Coinbase和Kraken等交易所。他們向法院發出請求，要求識別由“比特幣迷霧”支付的賬戶持有人的身份，結果大多數被發現的地址被證實用于犯罪目的，例如分發勒索軟件或交易毒品。案件的主要嫌疑人斯特林戈夫還犯了一些基本操作上的安全錯誤，例如使用他的個人電子郵件注冊“比特幣迷霧”的域名，這些錯誤最終讓警方識別到他的身份。

此外，在2022年2月，美國司法部在曼哈頓也逮捕了2名嫌疑人并且查封了價值36億美元的加密貨幣。這批非法資金據信與2016年Bitfinex虛擬幣交易所被黑客攻擊有關。調查人員通過分析手段首先鎖定了兩名嫌疑人使用的數字錢包并且確定了兩人的身份，然后通過法院授權對他們的在線賬戶實施了控制，獲取了錢包的私鑰，從而查獲了94000個比特幣。

我國現有管控措施

對于比特幣洗錢的打擊和監控，中國政府自然也與時俱進。不過對于比特幣洗錢，中國政府是把比特幣監管和打擊反洗錢分開處理的。

中國政府高度重視反洗錢工作，先后出臺了一系列針對性的法律法規。如《中華人民共和國反洗錢法》于2006年10月1日起施行，是中國反洗錢的基本法律。該法對洗錢的定義、監測對象、要求和反洗錢機構的職責等做了明確規定。第二年，中國啟動了反洗錢監測系統，要求金融機構報告可疑交易；經過十多年建設，該系統已涵蓋了所有銀行、證券公司、保險公司等金融機構。

國際上，中國也加入了《聯合國反腐敗公約》、《反恐怖融資公約》等國際公約，也與其他國家開展合作。2018年，中國加入了“反洗錢金融行動特別組”，積極參與國際反洗錢合作。

人民銀行下設的反洗錢局是中國反洗錢的主管部門，負責反洗錢政策制定和監管。公安部門、國家安全部也協助開展反洗錢調查。此外，相關部門還加強了對虛擬貨幣的監管，防止被用于洗錢。

近年來中國加大了反洗錢力度。如“天網行動”專項打擊洗錢活動，凍結數億資產；對賭博、販毒等犯罪收入強力追繳；加強監控資金跨境流動，防止資金外逃。

另一方面，中國政府從2013年開始密切關注加密數字貨幣，并陸續出臺監管政策。

2017年，中國人民銀行等部門明確禁止代幣發行融資(ICO)，認定代幣不能作為貨幣在市場流通。隨后，中國關閉了國內加密貨幣交易所，限制相關金融機構為加密貨幣提供服務，阻止人民幣等法定貨幣被用于加密貨幣交易。這嚴格限制了加密貨幣在中國的發展。幣安等加密貨幣交易所就是在這個時期紛紛撤出了中國大陸。

但目前，技術上無法完全阻斷加密貨幣的使用。中國公民和機構仍可通過境外交易所等途徑持有、交易加密貨幣。缺乏監管顯然增加了欺詐和洗錢風險。

與此同時，中國央行積極研究發行數字法定貨幣，在典型應用場景開展試點，這被視為在嚴格監管加密資產的同時，利用其技術創新。

當前中國的監管重點在防范金融風險，維護貨幣和金融控制權。但隨著技術發展，監管思路也在調整，未來可能會有更明確的加密資產監管方案。有觀點認為中國可能會采取“管住出入口，放開內部”的思路，即阻隔法幣進入加密貨幣領域，但允許在加密貨幣內部進行自由交易。

總體來說，中國政府持續監管和打擊加密貨幣在犯罪中的用途，可以看出，中國已建立起較為完善的反洗錢法治體系和工作機制。但隨著洗錢手法的更新，監管還需不斷強化；加密貨幣的興起也帶來新問題，這需要相關部門繼續努力。

只要有洗錢犯罪的需要，調查人員和犯罪分子之間的“貓鼠游戲”還會繼續下去。不過“世界上不存在完美的犯罪”，相信即使犯罪過程再怎么百折千回，網線前的犯罪分子終會被確定，終會現形于法庭之上。

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